Surse
Procurorii DIICOT și polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat pe 27 noiembrie 2025, 37 de percheziții la sediile unor firme și locuințe, inclusiv la un operator portuar din Constanța. Investigațiile au vizat două companii de export suspectate că au condus un grup infracțional organizat cu activități de contrabandă transfrontalieră de produse petroliere, din 2022, folosind documente falsificate.
Au fost vizate 11 societăți comerciale care au importat motorină între 2022-2025. Documentele inexacte au permis distorsionarea pieței petroliere și evaziune fiscală, importatorii operând cu coduri de acciză fără depozitare.
Ancheta este în fază „in rem”, fără acuzarea directă a vreunei persoane, conform principiului prezumției de nevinovăție. Operatorul menționat, Oil Terminal, a cooperat cu anchetatorii, punând la dispoziție documentele relevante dar confirmând că nu are calitate procesuală în acest caz.
Investigațiile continuă și subliniază necesitatea unor măsuri riguroase împotriva fraudelor fiscale în sectorul energetic.
