DIICOT a decis, în dosarul Nordis în care sunt vizate Laura Vicol și Vladimir Ciorbă pentru înșelăciune și spălare de bani, să apeleze la o expertiză financiară judiciară independentă. Scopul acestei etape, descrisă ca fiind crucială înainte de trimiterea în judecată, este să valideze prejudiciul estimat la peste 71 de milioane de euro și să clarifice modul în care s-au derulat fluxurile de capital în ultimii ani.
Expertiza va viza perioada 2019–2025 pentru a răspunde la întrebarea critică: unde au ajuns efectiv banii clienților? Aceasta implică analizarea conturilor, extrasele bancare, tranzacțiilor, transferurilor internaționale și a documentelor contabile relevante, în căutarea eventualelor transferuri către conturi intermediare sau a pașilor care pot delimita sumele indisponibilizate.
Echipajul de experți financiari independenți va audia registrele bancare și va evalua cifrele prezentate până în prezent de anchetatori, cu scopul de a oferi temelii solide pentru o acțiune în justiție. În același timp, dosarul atrage atenția publicului local din Constanța, întrucât impactul asupra încrederii în sectorul turistic și în practicile contabile din zonă este semnificativ.
Autorii dosarului, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, sunt acuzați de înșelăciune și spălare de bani, iar această expertiză reprezintă o piesă crucială pentru stabilirea afirmațiilor ce ar putea conduce către o decizie judiciară finală.
