Constanța se află în centrul unei operațiuni extinse coordonate de ANAF prin DGAF, în cadrul unui dosar penal legat de EVAZIUNE FISCALĂ și RAMBURSĂRI ILEGALE DE TVA. Potrivit comunicatului ANAF, miercuri, 24 martie 2026, inspectorii antifraudă din cadrul DGAF, în cooperare cu poliția economică din cadrul IPJ Călărași, au efectuat PERCHEZIȚII DOMICILIARE în 32 LOCAȚII, inclusiv SEDIILE unor PERSOANE JURIDICE și DOMICILIILOR PERSOANELOR vizate.
Acțiunea are ca obiect operatori economici activi în domeniile producției și distribuției de energie electrică, precum și în comerțul cu ridicata de mărfuri (intermedieri de bunuri). Prejudiciul estimat de anchetatori depășește 30 DE MILIOANE DE LEI, sumă asociată rambursărilor fiscale nejustificate, potențial alimentate de facturi simulate sau alte artificii contabile.
Ancheta urmărește fluxurile financiare, contractele și relațiile dintre entități, precum și modul în care acestea au operat în lanțul de distribuție al energiei și în circuitul facturilor fiscale. În prezent, nu au fost comunicate mandate de arestare sau măsuri preventive majore; dosarul este în faza colectării probelor, iar autoritățile subliniază că acțiunile au scopul clar de a lumina adevărul într-un dosar penal în desfășurare.
O actualizare este așteptată în zilele următoare, în funcție de consolidarea materialului probator, ceea ce ar putea duce la noi implicații pentru entități vizate și pentru dinamica pieței de energie și a comerțului cu ridicata.
