Surse
Procurorii DIICOT — Serviciul Teritorial Brașov, sprijiniți de polițiștii BCCO și de brigăzile județene, au desfășurat 52 de percheziții în nouă județe și în municipiul București, ca parte a anchetei privind o grupare care, din 2023 până în februarie 2026, ar fi obținut ilegal fonduri în valoare de 7.480.000 lei. Ancheta vizează 9 persoane cercetate pentru constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare de bani.
La data de 17 februarie 2026 au fost reținute cele 9 persoane; pe 18 februarie 2026 instanța a dispus arestarea preventivă pentru 5 inculpați, arest la domiciliu pentru 1 și control judiciar pentru 3. Ancheta arată că, prin 17 societăți (societăți cu activitate aparent „curată” sau fantomă), suspecții au depus la dosare documente falsificate (bilanțuri, extrase bancare, contracte de muncă) pentru a obține credite, linii de credit, contracte de leasing și finanțări garantate din fonduri publice (inclusiv programe precum START‑UP NATION).
După încasarea sumelor, banii ar fi fost transferați între conturi controlate, retrași în numerar de la ATM-uri sau ghișee și folosiți pentru achiziții imobiliare, autoturisme de lux sau materiale de construcții. Ancheta a dus la ridicarea de înscrisuri și dispozitive de stocare, la instituirea de sechestruri asigurătorii și popriri pe conturi până la concurența prejudiciului de 7.480.000 lei.
Operațiunea s‑a desfășurat în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și în municipiul București, cu sprijinul Jandarmeriei Române.
